ガバナンス コーポレート・ガバナンス
報酬委員会・指名委員会
報酬委員会・指名委員会の設置
当社は、取締役会の諮問機関として「報酬委員会」および「指名委員会」を設置し、当社の取締役・執行役員の選解任・報酬の決定に係る審議を行い、取締役会にて決議を行うことにより、選解任・報酬の決定のプロセスにおける透明性および合理性を確保しています。取締役会は、事業年度期間に開催された報酬委員会および指名委員会の審議内容の概要について、両委員会の委員長である社外取締役より報告を受けています。
報酬員会の出席状況
各委員会の出席状況は以下の通りです。
役職名 | 氏名 | 役職名 | 出席状況(出席率) | |
---|---|---|---|---|
報酬委員会 | 指名委員会 | |||
委員長 | 松田 昇 | 独立社外取締役 | 3回/3回(100%) | 1回/1回(100%) |
委員 | 服部 暢達 | 独立社外取締役 | 3回/3回(100%) | 1回/1回(100%) |
委員 | 山下 徹 | 独立社外取締役 | 3回/3回(100%) | 1回/1回(100%) |
委員 | 有松 育子 | 独立社外取締役 | 1回/1回(100%) | 1回/1回(100%) |
委員 | 戸田 裕一 | 取締役 | 3回/3回(100%) | 1回/1回(100%) |
委員 | 水島 正幸 | 取締役 | 3回/3回(100%) | 1回/1回(100%) |
委員 | 西岡 正紀 | 取締役 | 1回/1回(100%) | 1回/1回(100%) |
- (注) 有松育子取締役および西岡正紀取締役の両氏の報酬委員会における出席状況は、2022年7月の委員就任後に開催された報酬委員会を記載しています。また、指名委員会については上記の開催回数のほか、委員会審議があったものとみなす書面審議を1回行っています。
報酬委員会の活動状況
2022年度に係る取締役の報酬等の決定過程における報酬委員会の活動内容は次の通りです。
報酬委員会の開催回数 | 3回 |
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主な審議内容 | • 当社役員の年額報酬および総報酬水準の妥当性検証 • 年次賞与枠(総額) • 個別の年額報酬額・年次賞与額・株式型報酬 • 当委員会の委員長選定 等 |
指名委員会の活動状況
2022年度に係る取締役等の指名の決定過程における報酬委員会の活動内容は次の通りです。
報酬委員会の開催回数 | 1回 |
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主な審議内容 | • 取締役および執行役員の任免ならびに担当職務の変更 • 後継者計画の策定 • 取締役および監査役のスキル・マトリックスの策定 • 当委員会の委員長選定 等 |
- (注)指名委員会について、上記の開催回数のほか、委員会審議があったものとみなす書面審議を1回行っています。